ЦБ усиливает контроль за крупными переводами в СБП

ЦБ ужесточает контроль за крупными переводами в СБП для борьбы с мошенничеством.

Центральный банк России вводит новые меры контроля за крупными переводами через Систему быстрых платежей. Под пристальное внимание попадут переводы на сумму свыше 200 тысяч рублей.

Цель нововведения — предотвращение мошеннических схем, при которых злоумышленники уговаривают жертв переводить накопления из разных банков на один счёт. Банки будут анализировать контекст операции. Особое внимание уделят переводам самому себе, если в тот же день клиент пытается отправить средства получателю, которому не переводил деньги в течение последних шести месяцев.

Ранее некоторые банки уже начали блокировать операции клиентов, в том числе при перемещении средств между собственными счетами, для борьбы с отмыванием денег и улучшения систем контроля.

Источник